这只“兔子”专吃“窝边草”

启越投资咨询有限公司引诱员工违规炒汇赚取佣金

　　一群相识或不相识的人，因为一个神秘的名字而联系在了一起——“华基利公司”，一个传说中注册在纽埃群岛、号称“避税天堂”的公司。启越投资咨询有限公司以招聘员工的方式招揽客户，对客户进行“华基利”外汇保证金交易业务中介及培训，并提供银行账号供客户汇入钱款，绕开中国外汇交易系统做外汇保证金交易。短短几个月的时间，这个银行账号共收到34人汇入的人民币共计1000多万元。日前，虹口区法院以非法经营罪分别对严嘉军、王京京、崔哲、李媚琳等人判刑并罚款。

　　受过高等教育

　　硕士研究生毕业、海外金融工作背景、年龄都不满30岁……无论从哪个角度看，严嘉军、王京京的过去都是让人羡慕的。还在国外时，严嘉军和王京京就结识了在同一家投资公司工作的崔哲，他是这家公司的高级顾问，专门传授外汇保证金业务知识以及如何吸引客户投资。经过崔哲的培训，严嘉军曾经投资2万多美元“小试牛刀”，可惜做了1个月就全亏掉了。去年初，严嘉军和王京京想回国发展，崔哲就鼓励他俩回国后也开一个公司从事外汇保证金业务。

　　成立公司行骗

　　去年3月，严嘉军和王京京成立上海启越投资咨询有限公司，可是公司开办后的几个月里没有一点业绩。到了6月份，眼看“启越”难以为继，崔哲亲自出马了，他帮助严嘉军和王京京谋划“启越”的发展，重新设计了“启越”的经营模式，决定采取以招聘员工的方式，对应聘者作外汇买卖的分析操作培训，引诱应聘者参与“华基利”设在澳门办事处的外汇保证金交易，并承诺应聘者“人员一经录用后公司提供完善的在职培训和完善的福利待遇，每年还可以出国旅游”。此后“启越”的业务越来越好，到今年1月已发展了40多个客户。

　　赚取员工佣金

　　在崔哲的“顾问”下，“启越”公司对招聘的员工作了如此规定：“启越”提供香港“华基利”的《客户协议书》供投资者签署，每位投资者至少汇入开户保证金2万美元至香港“华基利”账户，完成开户手续后即可做外汇保证金交易。除个别客户通过银行汇款开户外，其余客户可将人民币汇至“华基利”提供的李媚琳的工商银行个人账户内，以约定的8.06：1固定汇率兑换成美元。

　　这些内容是应聘进入“启越”的员工知道的。但还有他们所不知道的内容，那就是“华基利”将赚取的交易手续费返回25％至严嘉军的账号，截至案发，严嘉军等人在收取34名投资人的1000多万元人民币的同时，拿到了160多万元佣金。

　　“空对空”联系

　　让人诧异的是，在这场由严嘉军、王京京和崔哲共同打造的“启越”神话中，严嘉军和王京京自始至终也不认识李媚琳。因为李媚琳家住广州，已经退休，她仅仅负责提供工商银行的账户，在“启越”和“华基利”中充当了“桥梁”的角色。让人诧异的还有，从事情的发展到结束，严嘉军及王京京居然从未和“华基利”当面打过交道，“我们与该公司的联系都是通过电话、E—mail或者传真，没有和他们见过面。”

　　投资者中，有严嘉军的亲戚和朋友，还有严嘉军朋友的朋友，在“启越”的外汇保证金交易中，他们都亏了本。

　　非法经营有罪

　　日前，虹口区法院开庭审理了这起涉嫌非法经营罪的案件。法院认为，严嘉军、王京京、崔哲、李媚琳违反国家法律，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪。按照有关规定，4名被告人的犯罪数额远远超过20万美元的基点，因此可以认为犯罪情节特别严重。法院据此一审判处严嘉军有期徒刑4年，并处罚金4万元；判处王京京有期徒刑5年，并处罚金5万元；判处崔哲有期徒刑5年，并处罚金5万元。判处李媚琳有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金3万元。

　　（文中当事人均为化名）　通讯员 王霄岩  本报记者 袁玮　辛遥 图