• 这只“兔子”专吃“窝边草”
  • zt.wineast.com 发布时间:2007-9-23 11:28:58
    作者:王霄岩 袁玮 辛遥 文章录入:网友(任我行)
  • 这只“兔子”专吃“窝边草”

    启越投资咨询有限公司引诱员工违规炒汇赚取佣金


     
     

      一群相识或不相识的人,因为一个神秘的名字而联系在了一起——“华基利公司”,一个传说中注册在纽埃群岛、号称“避税天堂”的公司。启越投资咨询有限公司以招聘员工的方式招揽客户,对客户进行“华基利”外汇保证金交易业务中介及培训,并提供银行账号供客户汇入钱款,绕开中国外汇交易系统做外汇保证金交易。短短几个月的时间,这个银行账号共收到34人汇入的人民币共计1000多万元。日前,虹口区法院以非法经营罪分别对严嘉军、王京京、崔哲、李媚琳等人判刑并罚款。

      受过高等教育

      硕士研究生毕业、海外金融工作背景、年龄都不满30岁……无论从哪个角度看,严嘉军、王京京的过去都是让人羡慕的。还在国外时,严嘉军和王京京就结识了在同一家投资公司工作的崔哲,他是这家公司的高级顾问,专门传授外汇保证金业务知识以及如何吸引客户投资。经过崔哲的培训,严嘉军曾经投资2万多美元“小试牛刀”,可惜做了1个月就全亏掉了。去年初,严嘉军和王京京想回国发展,崔哲就鼓励他俩回国后也开一个公司从事外汇保证金业务。

      成立公司行骗

      去年3月,严嘉军和王京京成立上海启越投资咨询有限公司,可是公司开办后的几个月里没有一点业绩。到了6月份,眼看“启越”难以为继,崔哲亲自出马了,他帮助严嘉军和王京京谋划“启越”的发展,重新设计了“启越”的经营模式,决定采取以招聘员工的方式,对应聘者作外汇买卖的分析操作培训,引诱应聘者参与“华基利”设在澳门办事处的外汇保证金交易,并承诺应聘者“人员一经录用后公司提供完善的在职培训和完善的福利待遇,每年还可以出国旅游”。此后“启越”的业务越来越好,到今年1月已发展了40多个客户。

      赚取员工佣金

      在崔哲的“顾问”下,“启越”公司对招聘的员工作了如此规定:“启越”提供香港“华基利”的《客户协议书》供投资者签署,每位投资者至少汇入开户保证金2万美元至香港“华基利”账户,完成开户手续后即可做外汇保证金交易。除个别客户通过银行汇款开户外,其余客户可将人民币汇至“华基利”提供的李媚琳的工商银行个人账户内,以约定的8.06:1固定汇率兑换成美元。

      这些内容是应聘进入“启越”的员工知道的。但还有他们所不知道的内容,那就是“华基利”将赚取的交易手续费返回25%至严嘉军的账号,截至案发,严嘉军等人在收取34名投资人的1000多万元人民币的同时,拿到了160多万元佣金。

      “空对空”联系

      让人诧异的是,在这场由严嘉军、王京京和崔哲共同打造的“启越”神话中,严嘉军和王京京自始至终也不认识李媚琳。因为李媚琳家住广州,已经退休,她仅仅负责提供工商银行的账户,在“启越”和“华基利”中充当了“桥梁”的角色。让人诧异的还有,从事情的发展到结束,严嘉军及王京京居然从未和“华基利”当面打过交道,“我们与该公司的联系都是通过电话、E—mail或者传真,没有和他们见过面。”

      投资者中,有严嘉军的亲戚和朋友,还有严嘉军朋友的朋友,在“启越”的外汇保证金交易中,他们都亏了本。

      非法经营有罪

      日前,虹口区法院开庭审理了这起涉嫌非法经营罪的案件。法院认为,严嘉军、王京京、崔哲、李媚琳违反国家法律,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,其行为构成非法经营罪。按照有关规定,4名被告人的犯罪数额远远超过20万美元的基点,因此可以认为犯罪情节特别严重。法院据此一审判处严嘉军有期徒刑4年,并处罚金4万元;判处王京京有期徒刑5年,并处罚金5万元;判处崔哲有期徒刑5年,并处罚金5万元。判处李媚琳有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金3万元。

      (文中当事人均为化名) 通讯员 王霄岩  本报记者 袁玮 辛遥 图