高材生导演网上跨国诈骗案-商学院-中国创业投资网

高材生导演网上跨国诈骗案
zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 15:46:00
作者：佚名文章录入：网友(dsfdsf)

来自德国的报案
2004年12月17日18时零5分，江阴市公安局110指挥中心接到江苏天豪律师事务所史浩军律师电话报案称：“德国Aqvida公司沃尔夫冈(译音)，被江阴市一个自称无锡美德化工厂的陈美德，骗取订购某化学溶剂货款13800美元，现在货款已被取走，再也找不到和我们联系的无锡美德化工厂的人了。”史浩军律师是受德国商会驻上海代表处的委托，向江阴市公安局报案的。同时，德国Aqvida公司还通过史浩军律师，向江阴市公安局转交了无锡美德化工厂与之洽谈业务过程中的传真资料。江阴市公安局接到报案后，马上翻译了上述报案的英文资料。经过初步调查，确认该案属网上跨国合同诈骗高科技犯罪，不仅在江苏尚属首例，在国内也极为罕见。公安部门高度重视这一报案，认为江阴作为外商云集之地，必须要给所有的外商提供良好的投资环境，保证商业交易安全和“华夏第一县”的国际声誉，迅速批准立案并上报无锡市公安局，责令相关部门要迅速破案。
5天破获诈骗第一案
江阴市公安局经侦大队迅速走访了相关行业，通过银行录像资料看到了“陈美德”从中国银行两个分理处两次取款的全部经过，其体貌特征比较清晰。但在进一步调查中却发现“陈美德”使用的是********。但是，从德国Aqvida公司提供的“美德化工厂”“William”使用的计算机IP地址和传真资料发现，起先发布产品信息的“双马公司”与“美德化工厂”使用的是同一台电脑和传真机，通过对“双马公司”的调查，锁定了“William”使用的计算机IP地址，很快确定犯罪嫌疑人为包涵冰、任纪忠二人。
为了迅速将犯罪嫌疑人抓获归案，警方对包涵冰、任纪忠经常出没的麻将馆和休闲中心进行布控。2004年12月22日上午8时，任纪忠在江阴市澄江镇黄山村落网。突击审讯后，任纪忠交代了同伙包涵冰，并协助警方抓捕包涵冰。1小时后包涵冰被抓获。警方随即搜查了作案场所，查获电脑、传真机等作案工具。经过进一步审讯，两人交代了全部犯罪事实。同时还供出了在诈骗德国Aqvida公司的同时，还以同样的手法骗取了加拿大A%26amp;Apharmachem.lnc公司货款17940美元。两公司被骗合计31740美元全部追回。至此江苏网上跨国诈骗第一案告破，从报案到两犯罪嫌疑人全部落网，江阴市公安局仅用了5天时间。
结案后，江阴市公安局迅速向受害人返还被骗款。德国Aqvida公司沃尔夫冈先生在接到通知后，亲自从德国来到江阴，当他从中国警察手中接过被骗款后，向江阴市公安局赠送了写有“破案神速，保障了外商利益；勇抓罪犯，创造了良好投资环境”的锦旗，并说：“这是我收到的最好的圣诞节礼物。”他还表示今后也要到中国来投资。
而受骗的另一家加拿大公司却一直被蒙在鼓里。包涵冰、任纪忠归案后，江阴市公案局马上与该公司进行了多次联系，却因圣诞节和时差问题，直到2005年1月中旬才联系到该公司，告知其事实真相，并请他们提供受骗材料和往来的电子邮件时，该公司才恍然大悟，上当受骗。2005年1月25日江阴市公安局收到了来自加拿大的有关案件资料。

2005年2月4日，公安部门将被骗款汇给加拿大A%26amp;Apharmachem.lnc公司。

融资项目