• 200家公司陷入骗局 数月被骗600万
• zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 16:33:00
  作者：佚名 文章录入：网友(hsue12345)

• s[/ www.wineast.com +]- 虽经媒体揭露，但隐藏于都市豪华写字楼里的“外贸骗局”依然屡禁不绝。2006年1月4日，深圳罗湖区检察院依法对近日侦破的另一特大合同诈骗团伙黄某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。该团伙虚假注资成立公司，对外称可以提供大量外商订单，从去年7月开始至案发时不到一年半时间，骗取全国各地200余家公司的“海外运作费”共达数百万元。 s[/ www.wineast.com +]- ◆全国多家企业同时举报 s[/ www.wineast.com +]- 去年11月，深圳市罗湖公安分局经济罪案侦查大队向罗湖区检察院通报称：全国各地多家公司、企业举报罗湖区内一团伙，以东骏汇泰咨询（深圳）有限公司、深圳市东骏汇泰进出口贸易有限公司的名义对外大肆宣称其具有雄厚经济实力、可以提供大量的外商订单，吸引各生产厂家、公司与其签约。 s[/ www.wineast.com +]- 但是在客户与其签订合同并交纳“海外运作费”后，该公司一直以各种理由敷衍、推脱，拒不履行合同内容，致使签约客户损失惨重，社会影响极坏。检察院获悉后高度重视，立即指派侦查监督科提前介入，与公安机关紧密协作，查清案情。 s[/ www.wineast.com +]- 检察院检察人员经与公安局侦查部门多次讨论，在全面掌握案情和充分论证的情况下，确认此案涉嫌合同诈骗。公、检两家在达成共识并一致认为时机成熟后，于去年12月2日采取行动，一举将涉案的黄某等30余名犯罪嫌疑人抓获归案，“大公司”的神秘面纱方被揭开。 s[/ www.wineast.com +]- ◆租整层豪华写字楼接订单s[/ www.wineast.com +]- 经审查查明：2004年7月，犯罪嫌疑人黄某纠集几名犯罪嫌疑人，商量以为国内生产厂家提供外商订单为名与客户签订合同，从中每家收取3.6万元的“海外运作费”，以达到骗取客户财物的目的。 s[/ www.wineast.com +]- 此后,黄某等人通过社会上的不法分子，虚假出资成立了东骏汇泰咨询（深圳）有限公司和深圳市东骏汇泰进出口贸易有限公司。他们租用罗湖区一豪华大厦京广中心十楼整层为办公场所，在公司内部设立行政部、广告部和8个“国际采购部”等多个部门，由黄某等人安排亲信担任负责人。 s[/ www.wineast.com +]- 该“公司”广告部负责在相关杂志、互联网上发布虚假广告，对外进行宣传；行政部负责向社会招聘大批业务员从事对外联系，俨然是一家具有雄厚经济实力的大公司。 s[/ www.wineast.com +]- ◆诱人条件让200余客户受蒙蔽 s[/ www.wineast.com +]- 该“公司”对招聘来的业务员进行简单的业务培训后，让业务员通过广告黄页和互联网等途径寻找急需出口订单的生产厂家。 s[/ www.wineast.com +]- 一部分业务员在了解“公司”的经营模式后，知道其诈骗的性质后就立即离开该“公司”。但部分业务员见有利可图，在明知“公司”不具备履行合同能力的情况下，依然向厂家宣称其可以提供各种现成外商订单，并虚构各种诱人条件吸引厂家到该公司洽谈、签订相关合同，进而要求厂家交纳所谓”海外运作费“。 s[/ www.wineast.com +]- 厂家交纳费用后，该“公司”内部按不同级别、不同比例提成，余款用于公司租房、水电等日常开支，迅速将客户交纳费用挥霍殆尽。当客户催问合同履行情况时，该“公司”又编造各种借口敷衍搪塞，致使客户生产的大量产品无处销售，损失极其惨重。 s[/ www.wineast.com +]- 经侦查发现，被该“公司”的神秘面纱蒙蔽的客户已达200余家，遍及全国各地，骗取费用高达数百万元。 s[/ www.wineast.com +]- 罗湖公安分局侦查部门抓获涉案人员后，将21名犯罪证据较为充分的涉案人员先后提请该院审查逮捕。检察院经审查，对该21名犯罪嫌疑人批准逮捕。s[/ www.wineast.com +]- s[/ www.wineast.com +]- s[/ www.wineast.com +]- s[/ www.wineast.com +]-

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