• 老总谈生意：存折遭调包被骗300万
• zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 16:35:00
  作者：佚名 文章录入：网友(oyan)

• 谭总经理傻了！明明是300万元的存折，怎么仅过了两天就只剩下2元了。“存折一直在我手中啊，他们是怎么干的？”谭经理百思不得其解。 昨天，记者从广州市公安局获悉，海珠警方辗转奔波多家银行破获一起调包诈骗300万的特大案件。 “我的300万没了！” “我的300万没了！”去年11月13日，东莞某石化公司总经理谭某焦急万分地来到广州海珠区公安分局经侦大队报案。 原来，去年10月23日，一名自称“阿志”的男子不知从哪里得知了他的电话号码，打电话声称，其叔叔“李总”可以以每吨低于市场价200元的价格批发“0号”柴油。由于当时市嘲0号”柴油资源短缺，对方的价格又如此诱人，谭某未多加考虑，便答应11月3日下午见面谈。 见面后，“李总”和“阿志”表示要谭某“表示一下诚意”，最终说服谭某在江南西路的一家银行开设一个存折账户。“见钱发货。”“李总”信誓旦旦地承诺，并约定择日再会。 11月9日下午，谭某在东莞一间银行将300万元人民币划存入该账户。11月12日，谭某按照约定到达广州，而此时“李总”和“阿志”却都不见了，觉得事有蹊跷的谭某这才发现，他存的300万元巨款已在两天内，在三十多处银行或柜员机被转款、提现，账户中仅剩下2元。此时他方发觉，其手中的存折竟被调包了，开户行从江南西路的某银行成了江南大道北的某银行！ 巨款被转至7家银行账户提走 海珠警方侦查发现，这笔资金先后被人从江南大道北的银行账户转账到深圳市和广州市的7家银行的账户，其中在深圳某银行的开户人姓名为“周锐彬”，持有回乡证。经事主谭某对回乡证上的照片进行辨认，确定“周锐彬”就是诈骗嫌疑人之一“李总”。然而，当办案民警到有关部门查询“周锐彬”个人资料时，却发现“周锐彬”在其他银行开户登记的所有身份资料都是伪造。 办案民警对所有的信息资料进行重新梳理，终于发现了疑犯的一丝线索。11月23日下午2时许，在白云区同德围一茶餐厅内悠闲喝茶的“李总”和“阿志”，被便衣民警逮个正着。 “老总”原是贪污镇长 经审查，“李总”自称名为江振勇，45岁，“阿志”自称名为谢均丽，35岁，两人均是云浮市郁南县人。江振勇曾在当地某镇当过镇长，后因贪污受贿罪被判刑。 去年10月份，江振勇、谢均丽伙同陈火南（深圳人）等，密谋以有低价柴油出售为名实施诈骗。他们通过上网查询获取了谭某的有关资料，并用谭某的名字伪造了一个********。11月3日中午，他们用这个********在江南大道北的银行开设存折和提款卡。 在和谭某洽谈完生意后，谭某将刚开的账户存折不假思索交给“李总”验证，这时，“阿志”趁机拍了一下谭某肩膀，并把他拉到一边低语了几句。此刻，“李总”则瞬间把谭某的存折调换后交回谭某。谭某不疑有诈，拿回存折后也不加细看。两天内，他们转账并提走了280多万元，其中江振勇分得120万多元、谢均丽分得73.5万元、其余同案共分得80万元。 在审查中，民警发现这宗诈骗案与去年10月下旬江南中街派出所接报的一宗诈骗案的作案手法如出一辙。谢某和江某用同样的方式骗取了当事人邓某的15万元。 12月20日傍晚，民警赶到广园客运站搜捕，及时截获正欲乘车潜逃到东莞的该团伙在逃成员陈火南。 目前，民警已追缴涉案赃款194.5万元人民币，江某、谢某、陈某三名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。 我的300万怎么不翼而飞！ 骗财经过上网查询谭某资料———伪造谭某身份证———以********在江南大道北一银行开户———与谭某见面骗其在江南西路一银行开户，并将存折调包———谭某将300万元划入调包后的账户———两天内取走巨款警方提醒：存款前先核对密码“调包”诈骗是犯罪新动向。昨天警方首次揭秘，这类案件的作案特征是，犯罪分子进行的是高智商犯罪，市场上什么资源紧缺就打着什么幌子诈骗，如石油、柴油、化工原料、钢材等。 犯罪分子事先对有关知识进行了精心研究，在与事主“洽谈生意”时表现得很在行，令人对他们所伪装的身份不加怀疑。同时对限额提现、异地转账等办理业务也作了细致研究，因而能在短时间内把存款转账多次并提走。 犯罪分子以私下做生意不方便为由，既不肯带事主到其所谓的公司，也不肯出示名片或身份证，事主在无从证实其真实身份的情况下也毫不警觉，更随意把存折交给他人而不加分辨。据疑犯交代，曾经有个事主，应疑犯要求把存折交给对方查验，拿回来后发现自己原来所开存折的开户存款是10元，但这个存折却是50元。虽有这个非常明显的破绽，但事主竟也不予细究。 警方提醒经商人员，与对方合作前要先了解清楚对方身份和底细，对方身份不明或有可疑的要果断中止合作。此外，要识破自己存折是否被调包或有异，有简易实用的一招：在存款前先核对存折密码，若发现有异常，要立即停止存款向报警。

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