• 警惕商贸洽谈邀请函：呼和浩特严密监控跨国经贸诈骗
• zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 16:36:00
  作者：佚名 文章录入：网友(erwet)

• 本报讯 内蒙古呼和浩特市工商局12315申诉举报中心近日又接到一起跨国经贸诈骗投诉案件：某公司以组织“商贸洽谈”为由，将一国内企业骗至境外，在收取高额手续费的情况下，未安排任何洽谈签约的实质活动，使企业无功而返，经济利益受损。调查发现，该公司在2004年因同一违法行为已被行政处罚，经过变更企业名称和住址后，继续从事违法经营活动。 2004年以来，内蒙古自治区、呼市有关部门接到多起投诉，反映个别企业利用国内企业急于开拓国际市场的心理，利用内蒙古与俄、蒙有经济合作关系以及语言等便利条件与国外不法分子勾结，欺骗国内企业到蒙古、俄罗斯签订合同，骗取高额手续费牟取暴利。呼市工商局依照法律规定对其定性处罚，并通过媒体公布了违法企业名单。从2005年3月份开始，该局再次开展了打击利用“商贸洽谈”为名义进行的经贸诈骗行为的专项整治行动，近两个月时间相继查处案件8起。 据执法人员介绍，一些违法企业在原有手段的基础上出现了新的诈骗动向。如采取先期变更企业的经营地址或企业名称，有的甚至转入“地下经营”，有的还采取丢弃营业执照的手段，另择新的地址，重新注册登记，继续从事违法经营，给案件的办理增加了难度。 另外，这些违法公司的诈骗手段也出现了新的变化。一是以公司的名义发出传真，称外商急欲订购企业的某种产品。二是通过数次的电话、传真，邀请企业总经理赴俄罗斯洽谈业务，还保证若无结果全部费用由该公司承担。三是被骗企业按指定时间到达指定地点后，先向行骗公司交纳一定的费用，然后由其安排一系列事宜。等到安排与外商洽谈业务时，才知上当。 根据跨国经贸诈骗活动的新动向、新变化，呼市工商局对涉及诈骗企业实施了重点监控。该局对已查实的诈骗企业收缴其营业执照，停止其违法行为，做到“发现一例、取缔一例、曝光一例”，现已吊销4户违法企业营业执照。同时，在企业注册登记工作中，依托内部网站，实行信息共享，凡涉及投诉情况的企业进行名称、经营地址变更时，实行重点审查制，实地勘验营业场所，加大注入注册资金检查力度，防范其从事违法诈骗活动。另外，该局实行了违法企业信用锁定制度，将依法查处的企业列入C级失信企业名单，将企业名称和法定代表人的相关信息锁定，对其经营行为进行严密监控。 为了防止跨国诈骗活动不断蔓延，该局通过本报呼吁，企业也要加强自我保护意识，如有接到可疑的“邀请函”、传真、电话，要及时与当地工商、公安部门联络、咨询、了解相关情况，谨防上当受骗。该局同时呼吁加快相关法规的建设，加大制裁力度，切实打击此类违法行为。

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