• 集资诈骗犯骗术揭秘:830多万元是如何骗来的
  • zt.wineast.com 发布时间:2010-12-20 16:36:00
    作者:佚名 文章录入:网友(Silk)
  • 新华网西安5月26日电(记者 王世焕) 西安市中级人民法院22日作出一审判决:陕西桑茂经贸公司原法人代表杨念红,以非法占有为目的,虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,使用诈骗手段向个人及单位非法集资共计830多万元。杨念红的行为已构成集资诈骗罪,依法判处杨念红死刑、缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

      杨念红到底是靠什么手段使这么多人上当受骗的呢?

      找“靠山” 拉大旗提高知名度

      杨念红所采取的手段之一是找一个“靠山”,给自己的企业戴上“红帽”。

      今年52岁的杨念红是在西安长大的。1994年,杨念红和几个人合作,在渭南租了几间房,以注册资金50万元的营业执照,办起了民营企业陕西桑茂经贸公司,并担任公司总经理、法人代表。起初,杨念红的企业通过经营针织内衣、运动衫等产品,在渭南民营企业中只小有名气。后来杨念红发现,找一个上级单位作“靠山”,企业才能更快发展。

      1997年12月24日,陕西桑茂经贸公司成为陕西某老干部发挥作用指导中心的下属单位。从此,杨念红和离退休人员打起交道。她先是通过2次为老年经济咨询服务中心捐赠100至200套棉毛衫裤等,使人对她有了好感。当老年经济咨询服务中心成立10周年时,杨念红又赞助1万元现金;1999年9月,杨念红向“九九夕阳红晚会”承办单位交了5000元的广告宣传费;她还为北京一家单位捐赠了价值20万元的衣物、为某体委老年体协捐赠5万元、为第四届城运会捐赠8万元现金和价值10万元的衣物……

      许高息 拆东补西保“信誉”

      在国家几次降低存款利息的情况下,杨念红许诺的2%的月息无疑对人们有巨大的诱惑力。许多离退休人员心甘情愿地将自己辛辛苦苦积攒下来的钱拿出来,为的就是获得高息。杨念红正是抓住了他们的这一心理。

      其实,杨念红早在渭南就开始搞高息集资了,只是1998年以后才达到高潮。1997年,杨念红在西安肖某处2次共筹集30万元,并答应月息为2%。据杨念红在狱中交代,实际上,她将这笔钱中的17.6万元还给了渭南的高某,另一部分钱则还给了西安的张某。由于她一开始通过拆东墙补西墙为部分集资人付了部分本金,使集资人对她深信不疑。

      1998年6月4日,杨念红在西安找到了某老干部工作管理局的干部申某,以购置设备、扩大再生产为由,与申某签订了筹资2.5万元的协议书,并在协议书上清楚地写明月息2%,期限1年;6月12日,杨念红又以同样的手段,同申某的母亲赵女士签订了2万元的筹资协议。截至1998年底,杨念红仅在某老干部工作管理局、老龄委、老年体协等单位的20多个人中,就集资诈骗150多万元;在某邮电管理局14名老同志中骗走140万元。在这些被骗的人中间,不仅有处级、厅级干部,甚至还有省级干部。

      就是用这种并不新鲜的手法,杨念红让许多集资人对她深信不疑。据公安机关的调查,从1997年至2000年,被杨念红骗的人超过200人,骗到手的钱累计达830多万元。

      假合同 假执照 一路骗进北京城

      在寻找“靠山”和高息诱惑之外,为了用更多的“新款”还“旧款”,杨念红又开始了造假。

      1999年,杨念红叫手下的人在西安一家刻章处私自刻了“中华人民共和国国家体育运动委员会”的印章,并伪造了1份2000年在成都举办大学生运动会的假合同。用这份假合同,杨念红先骗取了某老年基金会的50万元资金——至今只还了5万元,后又骗得北京一家全国性基金会50万元只还本金、不还利息的资金。

      2000年7月,为了让更多的人相信她有还款能力,杨念红通过改动复印件、再次复印的方法,将营业执照副本中的注册资金50万元,变成了500万元。用这份复印件,杨念红当月就向中国银行的一位退休职工“借”了35万元。

      凭着伪造的营业执照,杨念红还骗取了北京一家单位的信任。2000年,北京一家基金会专门给交通银行陕西分行来函,称陕西桑茂经贸公司是当地一家实力较强的民营企业,希望在政策允许的范围内,给予这家公司大力支持。

      2001年1月19日,杨念红被公安机关依法逮捕。

      西安市中级人民法院刑二庭庭长陈子欣说,杨念红之所以能诈骗这么多资金,根本原因是她抓住了人们想轻易获利的心理。只要人们不轻信支付高息的谎言,杨念红的骗术就不会得逞。(完)