步步深入诱人中招，招商引资遭遇骗局-商学院-中国创业投资网

步步深入诱人中招，招商引资遭遇骗局
zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 19:23:00
作者：佚名文章录入：网友(love52c)

假如你是一个内地老板，有一个好的商业项目，急需资金进行启动，有一天，一个陌生电话打来给你，说自己是投资公司的，而且名头很大，资金雄厚，非常看好这个商业项目，希望你能来深圳洽谈一下。

如果你动心了，接下来一系列的圈套就开始了。在你为了能引来上百万、上千万甚至上亿元的投资，在付出几万到上百万元不等的所谓考察费、注册公司担保金等前期操作费后，“实力雄厚”的投资方却百般推诿不落实投资。

遭遇此类诈骗的公司，现在可以出口气了：深圳福田警方破获了这样一个特大投资诈骗团伙，经过长达一个月的审讯，这个诈骗团伙的真相被揭开了。

60多家内地公司被骗

一个星期前，记者接到一个浙江商人的投诉，被骗200多万元的悲惨经历让他现在生不如死。

这位商人在杭州经营一个生态农业园，效益很好，为了扩大规模需要融资，就把招商引资的信息通过网络发布出去，没过多久，深圳一家投资公司就回应了，想不到的是，一切在浙江客商看来再正常不过的洽谈程序竟然全是骗局，最后不但所谓的投资资金没到位，而且还被骗去所谓的“前期操作费”共计200多万元。

而这些前期操作费是这位浙江客商在当地通过借高利贷筹到的，如今被骗，老婆闹离婚，在国外读书的孩子也难以为继，上门逼债的人还雇人威胁他，如今，他有家不能归，连电话都不敢开，过着生不如死的生活。

福田公安分局园岭派出所有关负责人告诉记者，这位浙江客商被骗的经历很典型，他们目前掌握的情况是，有60多家内地公司被这个团伙所骗，受骗金额从数万到数百万元不等。

这些被骗的公司有一个共同特征：都是在内地，都有项目急需资金支持，都没有对骗子公司进行仔细审核，只是看骗子提供的吹得天花乱坠的公司简介，再加上来到深圳后，发现这家投资公司在深南中路的一栋高档写字楼竟租一层楼办公，就轻易相信了。在他们看来，他们是在争取投资，是要别人出钱的，自己怎么会受骗呢？

福田警方介绍，从去年八九月开始，园岭派出所相继接到内地公司的报案，称被一家深圳公司以投资的名义诈骗。起初，办案民警以为是普通的经济纠纷，可随着报案的人越来越多，经过详细调查，他们感觉到这不是一般的经济纠纷，而是一个高智商的诈骗团伙在操控。

福田公安分局罗荣才局长高度重视此案，指派分局经侦大队协同园岭派出所共同调查此案，在掌握了大量证据的基础上，1月份他们对这家公司采取行动，当场抓获涉案人员44人，还搜出1000多张发给内地公司的商务函。

环环相扣诱人上钩

办案人员经过长达一个月的审讯，终于弄清了这个投资诈骗团伙的骗人伎俩。

这家骗子公司是去年2月在工商部门注册的，但当审问团伙头目康某时，他却称持有菲律宾护照，自称是一国际知名华人商会下属投资基金公司的总裁。经过调查，此人是湖南人，持有的菲律宾护照是假的，公司的三名董事除了他还有他的弟弟以及和他有染的一个女人。调查时发现，远在湖南老家的弟弟根本不知道自己是董事，也不知道这家公司是做什么的。

就是这个一开始注册就策划诈骗的公司，成立后在网上和人才市场进行招聘，他们对招聘的人才在学历和经验方面没有过多要求，只要能说会道、头脑灵活就可，规模最大时公司竟然有105名员工，平常都维持在70人左右。

员工培训的主要内容就是在电话中骗内地顾客来深圳洽谈业务的“技巧”，记者在一本名为《融资顾问电话沟通流程和应答技巧〉》的培训小册子上看到：先是自我介绍，吹嘘公司实力多么雄厚，对内地公司的项目特别感兴趣，设计各种对方可能提出的疑问，其中对收费问题，他们要求在电话中强调自己有严格的管理制度，将严格按照国际惯例来操作每个项目，而所谓的国际惯例则是他们自己制定的向项目方伸手要钱的理由。

项目方的资料则是他们通过互联网、地方政府招商部门、各地方政府驻深圳办事处等渠道搜集查找到的，他们选择的项目投（融）资额度要在人民币1000万元以上，以民营企业为主。

等到项目方在电话中被引诱以后，就会把项目具体情况发传真过来，过不了几天，这家公司就会打电话过来，说该项目已经通过投资评审委员会评审，要求项目负责人来深圳详细面谈合作事宜，面谈后说公司只要在10亿人民币以下的都可以直接投资，超过这个数目帮助寻找投资方。随后签订项目考核书，然后派自己公司的人前去考察，收取3万元左右的考察费。

考察完毕后，装模作样写一些考察报告，公司负责人再次和项目方负责人见面，这个时候就根据不同的项目采取不同的骗术，大的项目在深圳召开项目听证会，听证会一般要收取项目方30万元左右的费用。接着说先要在香港注册公司，投资资金才能到位，又要项目方交10万元左右的注册担保金，大的项目要50万元左右，而实际上在香港7600元港币就可以注册一个公司。

接下来又有专家评估，收取所谓的评估费几万元，评估完了就签订投资备忘录，最后，这家公司就抛出最后一招，要项目方交投资保证金，一般是20万元左右，说是为了保证将来投资完成后共同获利。而这些行骗环节一环扣一环，开始项目方还觉得为了吸引投资交一些钱也是应该的，可当要的钱越来越大时，有的项目方觉得不妙，就此打住，可还是有不少项目方被骗到底，当对方答应的最多60天投资资金可以到位的期限已到时，等待他们的是一个又一个借口。

记者从福田警方了解到，他们掌握的60家被骗内地项目方没有一家投资资金到位。

艰难的调查取证

因为是高智商犯罪，投资诈骗往往不容易被识破，而公安人员在调查审理此案时也遇到了很大的困难。

这个诈骗团伙机构相当复杂，从总裁到普通文员，各种部门和级别竟然有十几个，作为普通文员是没有基本工资的，全靠提成，而他们中的大部分并不知道这是家骗子公司，也不了解公司的真实操作情况。公司的高层人员则大多冒充投资专家，有时候还要扮演多重角色，比如评估专家。

所以，福田警方从抓获的44人中，排除一些没有关系的普通文员，最后认定23人和诈骗有关。

在审问这些人的过程中，园岭派出所刑警中队刘元森副队长深有感触，他说审理的过程也是他学习投资领域知识的过程，那些嫌疑人很难对付，有时候一个主要嫌疑人要审理整整一天，春节期间，他们都没有休息。

而最让办案人员遗憾的是，他们在调查那些被骗公司时，有一些公司还不相信他们被骗，甚至还对民警的身份表示怀疑，不配合调查。比如，春节前，他们到江西一家被骗公司去调查情况，那家公司先是不相信自己被骗，后来又对民警的身份表示怀疑。等他们回深圳后不久，这家公司还专门打电话到园岭派出所询问是否派了办案民警。还有广西梧州一家公司，由于地理位置偏僻，办案人员几经周折到了那里，告诉该公司他们受骗时，公司虽然相信了，但无论如何都不愿意配合，只是关心他们所付的费用能不能追回。

福田警方同时呼吁其他受害者尽快前来报案，为下一步司法程序提供更加充足的证据。

骗子总裁头衔众多

3月10日下午5时，记者来到这家诈骗公司所在地——深南中路某大厦。大厦保安部负责人说，去年2月，这家公司先是在17层租了两间办公室，后来把整层都租了下来，每次从17层经过，总是听到电话铃响个不停，公司人员来来往往很忙碌。

公司总裁办公室的门打开了，里面装修很是气派，墙上挂满了书画，总裁康某的巨幅照片更是摆在显眼处。在总裁办公桌上，记者发现了很多照片，这些照片多是显示这位总裁到处游山玩水的场景。记者同时还发现了以某世界华人协会中国投资基金股份有限公司为名义派发的《投资指南》，办案民警刘元森说，康某一直用这个协会的名义欺骗项目方，在审问过程中发现，他根本没去过设在香港的这个协会的总会，连地址在哪里都不知道，但他名片上却写满了头衔，自称是这个协会的执行总干事、董事局主席，很能蒙骗人。

福田警方近期开展的“暴风行动”，把此类案件作为打击重点。

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