• 警惕虚拟银行诈骗！！！
• zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 19:24:00
  作者：佚名 文章录入：网友(abcd432)

• 新华网合肥８月３０日电安徽省近期相继出现了两起假冒银行名义进行金融诈骗的案件。为此，安徽省银监局近日发出风险提示，要求银行业金融机构和社会公众高度警惕，采取措施防范风险。 　　７月２５日，辽宁大连市一家公司向安徽淮南银监分局举报：“某部队后勤处”称７月１９日通过“淮南市商业银行淮滨分理处”电子汇兑２６万元货款至该公司账户，要求立即发货。但是，大连市这家公司却发现，这些货款迟迟未能到账。这家公司先后两次打电话到“淮南市商业银行淮滨分理处”查询，对方均称款项已经汇出。大连市这家公司随即以分理处压票为由向淮南银监分局举报。 　　安徽淮南银监分局根据举报人提供的电话号码和银行账号，调查各家商业银行７月１９日前后资金结算信息、人民银行账户管理系统信息和电信部门固定电话登记资料。结果发现，“淮南市商业银行淮滨分理处”和“某部队后勤处”均不存在。大连市这家公司通过电信部门１１４查询到的电话号码系不法分子假冒银行名义注册，银行账户也为虚设。淮南银监分局随即将调查结果向大连市这家公司反馈，及时阻止了这起金融诈骗案。 　　７月２８日，安徽宣城银监分局接到宣城市电信分公司工作人员来电，称有“交通银行”和“商业银行宣城市中心支行”两家单位在１１４查询台注册了电话号码，分别是“２８３××××”和“３０３××××”，地址分别是“南市路４３号”和“梅溪路１８号”，询问宣城市是否有这两家金融机构。宣城银监分局随即派员调查，发现所谓的“交通银行”和“商业银行宣城市中心支行”均是不法分子凭借假印章申请的电话号码。随后，宣城银监分局以书面形式告知电信部门“这两家银行机构并不存在”，并向公安机关报案。目前，公安机关正在对此事进行调查。 　　安徽省银监局发出风险提示，要求各银行业金融机构加大金融知识宣传，增强社会公众风险识别能力和自我保护意识。同时，要求各地银监分局加强和其他部门的合作，取缔擅自非法设立的银行业金融机构，并与当地电信部门联系，核查有无利用查询台注册虚假银行电话号码的情况。 　　安徽省银监局特别提醒，识别银行业金融机构的合法性不能简单地根据１１４查询台来判断，而是要看其是否具有银行业监管机构颁发的《金融许可证》、工商部门颁发的《营业执照》以及银行业监管机构出具的同意设立该机构的批复。（完）

> 相关专题：
 · 尼日利亚人跨国骗局，骗你没商量
 · 诈骗陷阱，两个案例分析
 · 房屋出租人应注意的中介骗术
 · 四折批发各种卡是骗人的
 · 买你万元仪表是假，高价卖墩布是真！
 · 瓷商报料深圳搞展销被骗
 · 检察官忠告：远离高考招生陷阱
 · 谨慎购房：七种房子不能买
 · 诈骗团伙租高校办公室“招生”骗取27万余元
 · “韩国商人”南京圈钱记