假冒国家领导人秘书，8名骗子骗财250多万-商学院-中国创业投资网

假冒国家领导人秘书，8名骗子骗财250多万
zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 19:24:00
作者：佚名文章录入：网友(gfgf768)

国家领导人秘书、美国商业金融服务集团公司投资总代理人……名头够大，却都是假的。广州人黎锦南打着这些旗号，以融资为诱饵骗得250万余元。深圳市检察院分别以合同诈骗罪、窝藏、转移赃物罪，对参与作案的8名被告提起公诉，深圳中院日前开庭审理。 y[% www.wineast.com 0];

　　◆假称有权钱可帮人融资 y[% www.wineast.com 0];

　　据检察机关指控：广州人黎锦南假冒国家某领导人的秘书和“美国商业金融服务集团公司”在华投资总代理人，严汉雄假名“严泽仁”，冒充美籍华人及美国商业金融服务集团公司东南亚投资总代理人，陈志勇假冒中国人民银行广东省分行信贷处领导，得知中山市某酒店法人代表张某因某酒店资金不足需融资后，共同虚构美国商业金融服务集团公司可以向该酒店贷款300万美元，多次与张某洽谈贷款事宜，并签订借款协议。 y[% www.wineast.com 0];

　　2004年12月18日，严汉雄与被害人张某在广州市签订借款合同，内容为某酒店向美国商业金融服务集团公司借款300万美元，借期10年，贴息10%（３００万美元１０％的贴息折合人民币２５０万元）。签约后，港人黎卓荣假名“胡子义”，假冒美国商业金融服务集团公司东南亚投资总代理人及副总裁同张某见面。 y[% www.wineast.com 0];

　　◆开设虚账户骗得２５０万 y[% www.wineast.com 0];

　　去年3月15日，张某等人前往香港与黎卓荣办理借款具体事宜。在香港，黄阳锐以假名“林晨”冒充美国商业金融服务集团公司工作人员，深圳女子陈翠映假冒律师，配合黎卓荣继续骗取张某的信任。次日，黎卓荣安排黄阳锐带领张某到香港的一个银行网点开设港币账户。 y[% www.wineast.com 0];

　　陈翠映在黎卓荣的安排下，填写了6张总额为2338万元港币的支票，并到6家银行入账至张某所开的账户。之后黎卓荣即安排黄阳锐和张某去银行打印存折。张某见存折上有2340万港币的显款记录，以为美国商业金融服务集团公司的2340万港币借款已存入自己的账户。3月16日下午5时，张某在深圳机场大酒店将250万元的现金交给黎卓荣派来的男子李家杰（在逃）。 y[% www.wineast.com 0];

　　次日，张某到香港从其上述账户中提款失败。中国银行（香港）有限公司告知其账户中2340万元港币中的2338万元属于“无资金入账”。此时张某已无法联系到黎卓荣等人。 y[% www.wineast.com 0];

　　而事实上，黎卓荣拿到250万元赃款后，当晚即赶至广州分赃，其中，黎卓荣保留154万元，分给严汉雄72万、黄阳锐24万、黎锦南18万。此外，在犯罪过程中，黎锦南还以接待为由，骗取了一家酒店1.7万元。 y[% www.wineast.com 0];

　　◆对方要公证即打退堂鼓 y[% www.wineast.com 0];

　　去年初，四川某投资集团有限公司的总经理张某、财务总监董某通过香港人郑某介绍认识郑国中。郑国中等人再次扮起“成功人士”，虚构美国商业金融服务集团可向其借款1200万美元。 y[% www.wineast.com 0];

　　去年3月16日，严汉雄与该公司张某签订《贷款申请确认书》。3月18日黎锦南假冒香港特区某官员的堂弟，以美国商业金融服务集团在大陆投资代理人的身份对某公司进行“考察”。同年3月，黎卓荣与张某签订一系列借款合同书，主要内容为某公司向“美国商业金融服务集团公司”借款1200万美元，借期10年，贴息12%，其中第一期借款300万美元，12%贴息折合290万元人民币。 y[% www.wineast.com 0];

　　同年4月，张某、董某、郑某带着贴息290万元，从成都赶至深圳准备与黎卓荣、严汉雄等人办理具体借款事宜，因张某要求到律师事务所办理公证手续，黎卓荣、严汉雄害怕犯罪行为被发现而中止犯罪，但该公司已为此支出机票费、住宿费、餐费等共9.6万余元。 y[% www.wineast.com 0];

　 ◆６被告假身份名号响 y[% www.wineast.com 0];

　　黎卓荣：香港人，假名“胡子义”，假冒美国商业金融服务集团公司东南亚投资总代理人及副总裁 y[% www.wineast.com 0];

　　黎锦南：广州人，假冒国家某领导人的秘书和“美国商业金融服务集团公司”在华投资总代理人，香港特区某官员堂弟 y[% www.wineast.com 0];

　　严汉雄：假名“严泽仁”，冒充美籍华人及美国商业金融服务集团公司东南亚投资总代理人 y[% www.wineast.com 0];

　　陈志勇：假冒中国人民银行广东省分行信贷处领导 y[% www.wineast.com 0];

　　黄阳锐：假名“林晨”，冒充美国商业金融服务集团公司工作人员 y[% www.wineast.com 0];

　　陈翠映：深圳人，假冒律师y[% www.wineast.com 0];

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来源: 信息时报记者闫晓光通讯员孟广军

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