高科技公司栽在文盲农民手里-商学院-中国创业投资网

高科技公司栽在文盲农民手里
zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 19:26:00
作者：佚名文章录入：网友(wrsfsdf)

    3个目不识丁的农民，竟然精心设计连环计，将多家高科技公司骗倒，在短短几个月内，他们就从这些高科技公司轻松“提”走现金 200多万元。就在他们成立新的皮包公司准备故伎重施时成都警方人员出现在他们面前。目前，犯罪嫌疑人已经被警方刑事拘留。f[w www.wineast.com /]o

    ◆财神爷突然降临 f[w www.wineast.com /]o

    今年年初，北京××振兴生物科技有限公司的老总许某为融资问题愁破了头。一天，一位名叫张进福的男子走进了他的办公室。“我的朋友是香港福宝行控股有限公司的老总，想在北京投资。”这个消息顿时让许某兴奋起来。随后，在许某的催促下，张进福安排了“香港福宝行控股有限公司”的两名业务高级代表前来见面。“我们进一步确认和保证这笔资金是优良的、清洁的、没有任何质押的、合法获得的无犯罪来源资金”，“任何核实查证的询问只能通过银行进行”，许某一听，对方一口专业的语言，同时加上对方出示的证件和银行存款413．5亿元的兑账单都真切，许某相信了。在等候划款的日子里，许某不断接到对方电话，对方不断以“项目审核费”、“资金移动费”、“银行开票费”、“办理税务手续”等名目，向他索要资金40万元。今年4月，许某终于等到了对方413亿元的兑账单。f[w www.wineast.com /]o

    ◆原来是一伙农民f[w www.wineast.com /]o

    4月29日下午，许某和财会人员将一份金额为413．5亿元的兑账单送到中国银行四川省分行审验，银行经审验发现系伪造！许先生一下子傻眼了。f[w www.wineast.com /]o

    成都市公安局单位内部安全保卫处金融犯罪侦查大队接报后高度重视，吴淮副处长迅速指挥金融犯罪侦查大队开展侦查工作。经查，在香港确有一家名叫福宝行控股有限公司，但是与金额为413．5亿元的兑帐单的“公司”根本不相干，现在这个所谓的“香港福宝行控股有限公司”的所有文件、资信证明全是伪造和虚假的，都是骗人的道具。f[w www.wineast.com /]o

    据受害人提供的情况，专案侦查员设计将该“公司”干将张进福抓获。张进福，男，35岁，系甘肃省通渭县农民，2000年曾因贩卖假币服刑4年。2003年10月出狱后窜至北京求“发展”，他先在中国国际投资股份集团有限公司北京代表处做业务员，因此认识不少急需资金图谋发展的公司，先后建立一些业务关系，手里也掌握大量的融资与投资客户信息。f[w www.wineast.com /]o

    同时，专案民警循线追踪，连夜赶赴北京，将另两名团伙成员谢思云（男，四川合江县人）、肖静唐（男，天津市人）抓获。据初步审查，3人都是目不识丁的农民。f[w www.wineast.com /]o

    ◆利用急需资金的心理f[w www.wineast.com /]o

    谢思云、肖静唐两个毫无背景的江湖混混为了施展骗术，2003年他们以800万元虚假资金注册成立了“四川福宝行科技有限公司”。公司成立后，他们到处打着开发高科技的旗号蒙骗人。但是鉴于市面上科技公司太多而未见收获。两人商量，要伪造一个很有名气的公司才容易骗倒别人。于是，制假专家胥中齐进入他们视线。随后，胥中齐伪造了“香港福宝行控股有限公司”应具备的所有行头，包括香港渣打银行的5000万元的本票。一切就绪后，两人开始物色牵线搭桥的人员。臭味相同的张进福很快加入了这个团伙。f[w www.wineast.com /]o

    3人随即大施骗局，签订协议准备给上海北茂置业发展有限公司投资5000万元；给张家港中奥科技环保设备有限公司投资3000万元；广西柳州市绿蛛酒厂投资1000万元；北京冠成振兴生物科技有限公司投资2000万元。签订了这些投资合同后，他们抓住对方迫切需要资金的心理，不断以“项目审核费”、“资金移动费”、“银行开票费”、“办理税务手续”等名目，今天3万元，明天10万元，先后收取这些公司现金共计200余万元。直至北京冠成振兴生物科技有限公司到中行四川省分行查询验证时案发。

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