• 解密传销的空手道骗术
  • zt.wineast.com 发布时间:2010-12-20 20:28:00
    作者:佚名 文章录入:网友(junfai7)
  • 【案例导读】
        非法传销非一日之冰,彻底扫除仍困难重重……以传销卡的方式进行集资诈骗,是一种新型的犯罪行为……}nb?[g www.wineast.com t]8

    【案例正文】}nb?[g www.wineast.com t]8

        非法传销又折腾出新花样。一张名片大小的金属卡,像块魔方般,在短短两个月的时间,“传销”出1000多万。广西利人商贸有限责任公司非法发售、传销“八达通利人卡”,炮制所谓的“利人八达直通车”,载着一些怀揣“钱生钱”美梦的人通向了深渊。}nb?[g www.wineast.com t]8

    2001年10月18日,利人公司董事长、总经理梁秋实等四人因涉嫌非法集资诈骗罪被执行逮捕。广西首起以“卡”传销集资诈骗特大案件被警方成功破获。}nb?[g www.wineast.com t]8

    “利人卡”如此利人}nb?[g www.wineast.com t]8

    一张金黄色的卡,正面写着“八达通”,背面是条款:持卡者在指定场所消费享受优惠;此卡非为信用卡之用;本卡适用范围详见八达通服务指南....下面堂而皇之署名:广西利人商贸有限责任公司(简称利人公司)。}nb?[g www.wineast.com t]8

    正是这张普普通通的卡,售价400元,而利人公司在6月21日至9月10日短短的时间内,用24800多张卡,“换”回了1000多万元巨额资金。在梁总经理的“运筹帷幄”下,利人公司上演了这出“空手套白狼”的好戏。}nb?[g www.wineast.com t]8

    在利人公司,有“利人卡”服务手册、服务指南,游戏规则一目了然:每卡售价400元,每月逢十派薪,80天内分8次以“派薪”形式返还购卡客户600元,前五次各派薪60元,余下三次分别是80、100、120元。也就是说,每买一张卡就可赚取200元。公司以传销方式售卡,市场部是一级代理,一级代理下面又发展二级代理。客户只要一次买卡10张以上,就可以成为公司的经纪人。每售出一张卡,经纪人就可得到45-55元的提成。公司上下逐渐构成了一个传销“金字塔”。同时公司又招募了一帮有传销劣迹的社会闲杂人员,结成严密的传销网络。}nb?[g www.wineast.com t]8

    买卡能赚钱,卖卡也能赚钱,这确实让不少人心动。而利人公司最大的障眼法是,在前期基本上兑现了派薪!加上传销人员鼓吹到位,于是,抱着发财美梦的人们纷纷大量投入,并一传十,十传百……两个月就有600多人搭上了“利人八达直通车”。}nb?[g www.wineast.com t]8

    一位73岁的退休老头,身体不好,长期服药治疗要花一大笔钱,可老俩口的月收入加起来只有700多元,哪够用?}nb?[g www.wineast.com t]8

    利人公司的工作人员告诉他,如果投资4000元,每10天就可到银行取款一次,第一至第五次,每次提取600元,第六次可取800元,第七次取1000元,第八次是1200元。老头粗略一算,净赚2000元。这“钱生钱”的美事直让他心动。7月24日他把4000元钱交到利人公司,回家后又立马动员老伴、孩子一起加入了这份“甜蜜”的事业。此后每月的派薪日成了他最高兴的节日。}nb?[g www.wineast.com t]8

    而9月10日公司被警方查封时,正等着派薪的老头大惊失色,此时他全家已投入4万多元,除去几次派薪所得的1万多元,本钱尚有近3万元没拿回来。}nb?[g www.wineast.com t]8

    家住南宁地委大院的黄大妈称自己是受了邻居的骗。今年6月下旬,邻居许女士三番五次登门,声称她本人买了几十份“利人卡”。黄大妈家的老二下了岗,孙女高价读书的责任便落在了老俩口的身上。一开始,黄大妈有顾虑:“万一被公安查封怎么办?”“我们公司有正规手续、有工商执照,税务手续齐全。你一百个放心,尽管投。如果被查封我赔钱。”邻居的话都到这份上了,她不仅自己投了钱,还动员亲戚朋友也把钱投进去。而当公司真的被查封后,邻居还保证钱能要得回来。}nb?[g www.wineast.com t]8

    “空手道”道中有道}nb?[g www.wineast.com t]8

    本来,“利人卡”这个骗局脑筋转转就可识破。然而32岁的梁秋实决非等闲之辈。这个财经专业毕业、曾到深圳有过一番闯荡的利人公司老东家,为了玩好“钱生钱”这个空手道,在包装“利人卡”、打造公司形象上很是下了一番功夫。}nb?[g www.wineast.com t]8

    公司颇为正规地编印了“利人卡”宣传资料,称该卡是利人公司通过与商家签约的形式,把客源引导到商家消费,使商家的市场竞争力得到提高,同时使消费者得到实惠的一种折扣性服务卡;消费者只要一卡在手,既能购物、娱乐,又有社会医疗,使用范围包括了衣、食、住、行等各个方面。}nb?[g www.wineast.com t]8

    而梁秋实更是以实业家的面目粉墨登场。他自称目前正在研究环保型的生物化肥,需要通过集资方式开发这个大项目。他还在省内某大报上花巨资大做广告,称利人公司将大力发展生态农业。}nb?[g www.wineast.com t]8

    “梁总”还信誓旦旦,“我们要把利人事业慢慢做大,推向全国”。于是乎,“利人卡是有经济实体做后盾”的说法便在许多人的心里落了户。}nb?[g www.wineast.com t]8

    一位做服装批发生意的个体户女老板用170多万元买了一个惨痛的教训。她清楚地记得,6月25日,经不住利人公司市场部总监王莉的游说,她首次投入资金4万元购买100张“利人卡”,正式“加盟”利人事业。几天后,“利人卡”正式发行。此后,她了解到利人公司更多的“辉煌业绩”:利人公司办有肉鸽养殖场和水獭养殖场,其产品都出口到国外;利人公司在市郊有1000余亩的土地,准备搞生态农业园,该项目3年可创收人民币3亿元;拥有30多亿美元固定资产的英国某集团,愿与利人公司合作,共同拓展“利人卡”在中国的业务……不失精明的个体户女老板终于相信利人事业需要资金支持。她不断投入,还拉了不少亲朋好友、商场的老板支持利人公司的事业。至9月9日止,她共投入人民币176万元。}nb?[g www.wineast.com t]8

    就这样,“梁总”一手炮制了“利人神话”,一些人则成了神坛上的祭品。}nb?[g www.wineast.com t]8

    非法传销为何阴魂不散}nb?[g www.wineast.com t]8

    据警方介绍,“利人卡”与在全国部份省市发现的“神龙数码卡”如出一辙,且比它更为便捷、省事。神龙卡还须上网点击广告,方能得到所谓的“广告费”,而“利人卡”则省去上网的麻烦,只要买了卡,便可坐地分赃,普及推广更快。该类犯罪的惯用伎俩是,一旦入不敷出或者得到一定数额的赃款,犯罪嫌疑人便会携款潜逃,使购卡者血本无归。}nb?[g www.wineast.com t]8

    尽管非法传销在今天遭到了重击,但仍有人前赴后继,出现了像“利人卡”这类“推陈出新、升级换代”的传销产品。而“良好”的群众基础、求财暴富的心理,则成为非法传销滋生的沃土。}nb?[g www.wineast.com t]8

    “利人卡”一案涉及人员大多是退休工人、下岗职工、小商贩及农民。直到案发时,他们仍沉醉在发财美梦中不能自拨。一些购卡者受人煽动,到公安机关静坐、请愿,要求将梁秋实保出来。在他们看来,正是因为公安机关查处他们的“梁总”,断了他们的财路。}nb?[g www.wineast.com t]8

    殊不知“梁总”早就将集资款120万存入了个人帐户上,还买了一辆别克轿车和一套住房,并将80多万元存到其母的户头上。当警方查封时,公司帐上只有2万多元钱。几个合作伙伴收益也不错,仅两个多月的功夫,他们每人都有将近10万元的进账。}nb?[g www.wineast.com t]8

    由于警方迅速侦破此案,将主要涉案人员一网打尽,及时追缴赃物赃款,尽可能为群众挽回了损失。但是非法传销非一日之冰,彻底扫除仍困难重重。广西公安厅经侦总队长梁宏伟说,以传销卡的方式进行集资诈骗,是一种新型的犯罪行为。这类案件的暴露往往滞后,只要老板不走,即便拖延派薪,也不会有人报案。而在司法实践中,如何确定犯罪主观?如何认定证据标准?“利人卡”一级代理多达十几人,非法获利最多的达30万,如何追究这些代理人的法律责任?等等这些问题,有待进一步探讨。
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