• 对25亿美元 诈骗案 的反思
• zt.wineast.com 发布时间：2010-12-20 22:57:00
  作者：佚名 文章录入：网友(Doeeaerews)

• 【案例导读】 为何一个小学没毕业的农民竟敢伪造广西壮族自治区发展计划委员会及交通厅文件？为何敢于和政府有关部门面对面打交道，行使诈骗？为何会有如此多受骗者？为何骗子可以轻而易举地注册一个空壳公司……w[# www.wineast.com :][ 【案例正文】w[# www.wineast.com :][ 日前，两广警方通力合作，在深圳一举将冒充美籍华人的巨骗郑炎铨抓获。至此，发生在广西梧州市的这起震惊全国的“２５亿美元洋人投资高速公路”诈骗案终于告一段落。　 w[# www.wineast.com :][ 初步查明，有１０多人上当受骗，受骗者包括相关政府部门。尽管从诈骗数额来看，金额不是太大，但让人难以理喻的是，为何一个小学没毕业的农民竟敢伪造广西壮族自治区发展计划委员会及交通厅文件？为何敢于和政府有关部门面对面打交道，行使诈骗？为何会有如此多受骗者？为何骗子可以轻而易举地注册一个空壳公司…… w[# www.wineast.com :][ 撕开这起诈骗案的画皮，其背后一个个“黑洞”暴露无遗：　w[# www.wineast.com :][ 其一：一些地方政府招商引资中奉行的“先上车后买票”等于给了骗子行骗的“通行证” 。w[# www.wineast.com :][ 其二：谁来监管注册空壳公司的黑中介？　 w[# www.wineast.com :][ 其三：工程建设中的搞“发包”何时了？ 　 w[# www.wineast.com :][ 反思之一：一些地方政府招商引资中奉行的“先上车后买票”等于给了骗子行骗的“通行证” 　 w[# www.wineast.com :][ 通过卷宗看到，现年５７岁的郑炎铨，福建省福州市台江区人，自小在家读了小学三年级后即帮别人打工。然而，不甘心一辈子帮别人打工的他，心里始终盘算着有朝一日要出人头地。为此，郑炎铨于１９９８年起，花钱印制了几盒“美国首都远东国际股份公司”（以下简称“美国远东公司”）中国代理的名片，就这样当起了“总经理”，并自称是美籍华人。　 w[# www.wineast.com :][ 正是这样一个骗子，却能够在 ２００２年２月８日，代表所谓的“美国远东公司”与某市交通建设开发有限公司签订了一份建设广西两城市间高速公路３１６公里，总投资１１．９３亿美元的合作意向书。意向书约定由美方分三批拨付项目投资资金。郑炎铨企图通过这种合作方式，从中骗取一些好处。 w[# www.wineast.com :][ 骗子郑炎铨尽管这次行骗“开局不利”，没有诈骗到钱，但他得到了比钱更重要的，就是看清了行骗的思路－－钻政府招商引资中“先上车后买票”的空子。　 w[# www.wineast.com :][ 记者点评：为什么这样一个“空手套白狼”的骗子，能轻而易举地与梧州市交通建设开发有限公司签订合作意向书？就是因为在大多数人还信奉“政绩标准”和“ＧＤＰ崇拜”的今天，一些地方政府急于招商引资，过度降低招商门槛，“先上车后买票”，而不管来者有无劣迹，底细如何。一定程度上，有了如此“政策依据”，为骗子们进一步行骗提供了“通行证”。　 w[# www.wineast.com :][ 反思之二：谁来监管注册空壳公司的黑中介？ w[# www.wineast.com :][ 郑炎铨见一计不成，又生一计，干脆自己成立一家公司，经过一番周折后，２００３年１２月５日，他以“美国远东公司”作为出资人，以１３８０万美元作为注册资金，成立“广西梧州市远东高速公路建设开发有限公司”（以下简称“梧州市公司”），该公司的申报材料写明由其同伙冯昭为法人代表兼董事长、劳雷斯任副董事长、郑炎铨自任副董事长兼总经理，并获得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》。 w[# www.wineast.com :][ 公司成立后，郑炎铨于同年１２月１０日租了两层约１０００平方米的楼房，进行了一番装修，设立了董事长、总经理、工程部，财务部、物业部、档案室等十多个办公室，整个公司的办公场所搞得象模象样。随后，郑炎铨网罗了１０多个亲戚朋友来到某市，把他们安排在各个办公室里充当门面。 w[# www.wineast.com :][ 然而，记者了解到，郑炎铨注册公司时，所谓的“１３８０万美元注册资金”，到被查封时，实际上１分钱的资金都未到位，公司完全是一个彻头彻尾的“空壳公司”。w[# www.wineast.com :][ 一些受骗者质疑，为什么这样一个空壳公司能顺利获得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》？为什么一分钱资金都未到位，“空壳公司”是谁给注册的？怎么注册的？　 w[# www.wineast.com :][ 记者点评：在中介市场鱼龙混杂的今天，有些人与政府相关部门的工作人员相互勾结，干起了专门帮人注册公司的非法勾当。中介人在提供注册资金，甚至根本不用注册资金的情况下，负责办理所有成立公司的手续、证照等，从中收取巨额手续费。即便提供了注册资金，手续办完后，立即将钱回笼。这些“黑中介”的存在导致的后果是，诈骗案频频发生，市场经济秩序混乱，国家税收严重流失。谁来监管这些黑中介，彻查其间存在的渎职、腐败问题刻不容缓。　 w[# www.wineast.com :][ 反思之三：工程建设中的搞“发包”何时了？ w[# www.wineast.com :][ 为何在这起诈骗案中，受骗者趋之若鹜？就是因为在工程建设中，搞“发包”，出卖施工权的“潜规则”所致。 w[# www.wineast.com :][ 公司成立后，郑炎铨对外宣称由“美国远东公司”出资２５亿美元，全权负责高速公路的建设、开发、经营。然后，让一些具有“三寸不烂之舌”之功的手下去游说他人，并编制出“ＢＯＴ”投资模式等谎言，许诺主线长３１５公里的桂梧高速公路，“每投资２０万元可以给５公里工程施工权，交钱后签合同”。 w[# www.wineast.com :][ 听到有如此的工程可做，很多人很兴奋。以受骗者中的陈国平为例，陈是江西人，与郑炎铨手下一副总易良是老乡。易良在对陈国平大吹特吹后，陈又从江西老家叫来几个朋友，就等于“一窝人”面临上当。在易良的诱导下，陈国平向易良交了押金，签订了一个标段５公里的工程承诺书。 随后，他以工程马上就要开工，可以再给一个标段为由，陈“感恩戴德”地又交了２０万元。第三次，又在甜言蜜语下，又交了２０万元，新增加了一个标段。第四次，骗子们还请来了所谓交通部的“副部长”，地点从某市变到深圳。在精心布置的迷魂阵下，陈国平像着了魔，让女儿、女婿凑够４０万打进郑炎铨的帐户。“投资”了近百万，“马上就要动工工程”几个月过去了，却毫无音讯，一打听才明白，完全是个骗局。 w[# www.wineast.com :][ 记者点评：陈国平只是受骗者中的一例。从陈着魔的劲头就可以看出，搞工程“发包”热度。民间有一种说法，干啥都不如干工程。拿到工程不用干活，一转手就可拿到大把钞票。正因为这样，一些人只要听到有工程包，想方设法往里钻，不管花费多大代价，然后再层层转包。也正因为这样，致使工程成本在不断增加，包工头为了确保一定利润，唯一采取的办法就是偷工减料，豆腐渣工程应运而生，悲剧也在不断上演。如何有效地监督、制约工程中的发包行为，又是一个新课题。w[# www.wineast.com :][ 新闻链接：骗子演绎“２５亿美元”神话打洋人牌、注册空壳公司、对外谎称承包工程、搞工程发包、出卖施工权、骗取设备押金……日前发生在广西梧州市的一起“２５亿美元洋人投资高速公路”案，骗子将这些伎俩演绎得活灵活现，受骗者更是趋之若鹜。w[# www.wineast.com :][ 假洋人制造的荒唐投资意向书w[# www.wineast.com :][ 现年５７岁的郑炎铨，福建省福州市台江区人，在家读了小学三年级后即帮别人打工。然而，不甘心一辈子帮别人打工的他，心里始终盘算着有朝一日要出人头地。从１９９８年起，郑炎铨花钱印制了几盒“美国首都远东国际股份公司”（以下简称“美国远东公司”）中国代理的名片，当起了“总经理”，并自称是美籍华人。w[# www.wineast.com :][ ２００２年２月８日，郑炎铨代表“美国远东公司”与梧州市交通建设开发有限公司签订了一份建设广西两城市间高速公路３１６公里、总投资１１．９３亿美元的合作意向书。意向书约定，由美方分三批开出１５亿美元作为项目投资资金，由交通建设开发有限公司负责高速公路的项目申请。郑炎铨企图通过这种合作骗取一些好处。然而，他没有得逞，一年多后此意向不了了之。w[# www.wineast.com :][ ２００３年１２月５日，郑炎铨又以“美国远东公司”作为出资人，以１３８０万美元作为注册资金（实际上没有一分钱的资金到位），成立“广西梧州市远东高速公路建设开发有限公司”（以下简称“梧州市公司”），该公司的申报材料写明由其同伙冯昭为法人代表兼董事长、劳雷斯任副董事长、郑炎铨自任副董事长兼总经理。 “梧州市公司”成立后，郑炎铨于同年１２月１０日租了两层约１０００平方米的楼房，设立了董事长、总经理、工程部，财务部、物业部、档案室等１０多个办公室。随后，郑炎铨网罗了１０多个亲戚朋友来到某市，把他们安排在各个办公室里充当门面。郑炎铨从来人中任命一个３６岁的女子刘闽为副总经理，易良为业务主管。w[# www.wineast.com :][ 骗术越离谱受骗亲朋越着魔w[# www.wineast.com :][ ２００４年３月１日，易良以在广西梧州市有高速公路工程为由把同乡、同学万福、易德、黄承、刘玉等４人从江西省宜春市骗到了某市市，刘闽以副总经理的身份接待了他们。刘闽对万福等人介绍说，这条公路全长４８２公里，其中主线长３１５公里，总共投资２５亿美元，资金全部到位后，８月上旬确保工程开工。刘闽还称，如果他们投资，每２０万元可以给５公里工程施工权，但要先交钱后才能签合同。听到有工程可做，万福等人很兴奋。w[# www.wineast.com :][ 第二天，万福代表易德、黄承、刘玉等人交了５万元现金给易良作为定金。随后，万福、黄承等人回家筹集了７５万元，于６月１８日转到刘闽的账户上。刘闽还称，如果他们投资，每２０万元可以给５公里工程施工权，但要先交钱后才能签合同。听到有工程可做，万福等人很兴奋。第二天，万福代表易德、黄承、刘玉等人交了５万元现金给易良作为定金。w[# www.wineast.com :][ 随后，万福、黄承等人回家筹集了７５万元，于６月１８日转到刘闽的账户上。刘闽确认钱到后，给他们写了一张８０万元的收条和一份承诺书，承诺书上写明“万福同志在广西桂梧高速公路项目的２０公里路段和全权施工任务，并享受其他各工程队的同等待遇和义务”。易良把万福、易德等人骗了之后，又把目标放到熟人陈国平身上。７月２４日，陈国平邀请几个朋友从江西省新余市来到某市。易良对陈国平大吹特吹：７月３１日以前，公司资金１００多亿美元便可以到位……w[# www.wineast.com :][ 在易良的诱导下，陈国平向易良交了１０万元人民币押金，并签订了一个标段５公里的工程承诺书。２００４年９月２４日，陈国平突然接到易良的电话：“经协商后，同意在总公司今年的标段中，多拿一个标段给你做，并说梧州市远东公司的资金已经全部到位了，你做这个标段可以享受龙头企业的待遇，你赶紧到某市办理手续。”w[# www.wineast.com :][ ９月２７日，陈国平又来到某市，和刘闽又签订了一个５公里标段的承诺书，并再交２０万元押金。１０月９日，刘闽又打电话给陈国平，说美国远东公司的两位老总冯昭、劳雷斯和财务总监等人１４日左右从美国到香港，叫他１３日前赶到梧州市，一起去深圳接他们，并特别说到郑炎铨特别照顾他一个标段，要他带够２０万元人民币新增一个标段。w[# www.wineast.com :][ １０月１３日，陈国平带了２０万元，再次来到梧州市与刘闽、郑炎铨签订了一份１０公里的承诺书。１０月１５日，易良对陈国平说：“郑炎铨、刘闽叫你负责８０公里高速公路龙头单位的管理工作，并叫你与他们签订一个合同，万福当６０公里的龙头单位经理，已拿了６个标段，你作为８０公里的龙头单位经理，更要拿６个标段。”陈国平对易良说：“当龙头单位经理的合同我不同意签，但刘闽等人真的宣布我是经理，我可以帮他们管，也可以接，但暂不能付款。”w[# www.wineast.com :][ １６日，刘闽、易良又对陈国平说：“万福已经回去取款，准备交齐６个标段的押金，你至少要交4个标段的押金。”陈国平对他们说：“要到深圳看看情况后再说。” １０月１８日，刘闽、易良、郑炎铨带着陈国平、万福等人从梧州市到深圳迎接冯昭、劳雷斯等人。去深圳时，刘闽又分别向陈国平要３万元现金，向万福要了２万元现金。w[# www.wineast.com :][ 陈国平和万福提出：“为什么要钱？”刘闽说：“这些钱是预交，日后工程上马，再将钱减去。”到深圳后，冯昭、劳雷斯和陈国平、万福等人在吃饭期间，还向他们介绍了一位交通部的所谓“副部长”。w[# www.wineast.com :][ ２０日上午，冯昭等人又在宾馆“接见”了他们，介绍了资金到位情况，回答了他们提出的一些问题，冯昭说，所有资金３个工作日到位，年底必须动工。谈话期间，刘闽、郑炎铨把陈国平拉到一边说：“现在情况明白了，你赶紧补齐四个标段押金４０万元。”陈国平马上打电话和家里的女儿、女婿联系。当日，陈国平的女儿、女婿就将钱打进郑炎铨的账户。w[# www.wineast.com :][ 贪心不足骗子落网w[# www.wineast.com :][ 万福、易德等人交钱之后，他们就等待工程开工。几个月过去了，每次追问刘闽、易良何时开工，他们均答复说：“快了！”他们着急了。万般无奈之下，易德于１０月１８日早上拨通了梧州市市委某主要领导的电话，询问是否有“广西梧州市远东高速公路建设开发有限公司”投资梧桂高速公路建设项目的事情，回答说这是交通厅的项目，要他们找交通厅。w[# www.wineast.com :][ １０月１９日，他们赶到南宁，找到广西壮族自治区交通厅有关部门负责人，请他们核实相关工程文件，得到答复是，这些文件、资料全是假的。１０月２５日，易德等人向某市市公安局报案。１１月５日，梧州市市公安机关在深圳市公安局的协助下，将郑炎铨捉拿归案。近日，梧州市市检察院经审查后，以涉嫌诈骗罪分别对郑炎铨、刘闽、易良作出批准逮捕的决定。（完）

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