wineast
财经 | 宏观 | 国内 | 国外  投资 | 风投 | 天使 | 私募 | 产业 | 并购 | 投行  证券 | 金融资本 |  创 业 板 
商机 | 公司 | 产品 | 供求  学院 | 创业 | 管理 | 连锁 | 投行 | 理财 | 贷款  机构 | 投资机构 |  外商投资 
服务 | 展会 | 招聘 | 名录  市场 | 项目 | 投资 | 专利 | 技术 | 产权 | 连锁  互动 | 创业社区 |  有问必答 

网站导航

您当前位置:中国创业投资网 >> 新闻频道 >> 财经要闻 >> 宏观 >> 浏览文章

传外汇局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理

2015-9-14 7:09:53东方财富 【字体:

知情人士透露外汇局下发特急文件,加强蚂蚁搬家式购汇管理。

  今日早上有微博网友爆料称,国家外汇局上海分局下发加强银行代客售付汇业务监管的指导意见。

  主要内容有:一、加强经常项目购付汇业务管理,包括货物贸易、服务贸易和个人分拆与重复购付汇管理。

  针对临时客户,特别是异地客户加大审核力度,防范超出经营规模的不合理大额、高频购付汇。防范企业无真实背景的跨境套利交易。

  对于对于同一企业短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的要求严格审核。

  关注8月11日汇率改革以来累计大额、频繁付汇等异常可疑情况,配合监管,不得为此用户继续办理对外付汇业务。严格审核个人分拆购汇状况并不予办理。

  银行应当每2个月审核一次分拆内容,对前90个交易日,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或机构,进行筛查。

  二、加强资本项目购付汇业务管理,加强对外短期外债管理。

(责任编辑:DF010)

分享到:


网友评论:

  • 阅读排行
  • 本日
  • 本周
  • 本月
关于我们 | 免责条款 | 网站地图 | 联系我们 | 广告服务 | 帮助中心 | 会员登陆 | 友情链接 | 订阅RSS |