10万元换来的皮包公司
时间转眼到2010年,帮助刘广林“发家”的一个重要线索出现了。
2010年7月30日,一家注册资本1500万元,名为天津天凯(天凯新盛)股权投资基金有限公司(下称天凯投资)的私募基金出现了,并且短时间内在全国骗取了很多投资者的钱财。
因为涉案金额庞大,天凯投资的部分代理人(即所谓的基金经理)开始寻找新的合作对象,刘广林经人介绍之后和这些代理人达成了协议,即成立一家名为银凯通投资的私募股权基金。
据张勇介绍,银凯通投资当时的注册资金为300万元,“其实都是天凯投资的代理人帮忙出资过账的,刘广林当时一毛钱都没有”。
谁想到,天凯投资因涉嫌非法集资,很快被天津警方查处,刘广林和原天凯投资的代理人只得把当初从天凯投资转移过来的资金全部上缴。
但是,这并没有浇灭刘广林想依靠私募股权基金发财的梦想,他很快重新注册了一家新的公司天津市盛世鑫通股权投资基金管理有限公司(下称盛世鑫通,即盛世富邦的前身)。
记者在天津市工商局查阅的工商资料显示,盛世鑫通的成立时间为2010年11月15日,注册资金1500万元,法人代表为刘广林。
“这也是那些代理人忽悠的,他们告诉刘广林,做私募股权这一行,注册资金小了,别人不相信,必须越大越好,这就是为什么天津的很多私募股权基金动辄都是上亿元的注册资金的主要原因。”张勇告诉记者。
实际上,刘广林的盛世鑫通仅仅花了10万元。
按照张勇的说法,刘广林找到了当地一家会计师事务所,以10万元为报酬,“这家会计师事务所就帮刘广利拆解了1500万元进行了工商注册和银行验证,其实注册完了,这些资金就撤走了”。
正是利用盛世鑫通,刘广林短时间内也忽悠了一些人投资,但是由于天津去年频发私募股权基金非法集资的案件,于是刘广林开始为自己设计退路。
盛世富邦:一个农民的亿元骗局
“这就是盛世富邦的出现,刘广林让孙洪生去做了法人代表,而自己则退居幕后操纵。”张勇告诉记者,盛世富邦成立于2010年12日,法人代表为孙洪生, 注册资金为5600万元,包括后来增资到1.56亿元,都是依靠这种方式补充注册资金的,“验资结束,这些资金就被转移了,仅仅是走个过程而已。但是对于投资者来说,是不可能分辨出真伪的”。
盛世富邦网站上在2011年9月7日也发布了增资的消息,即注册资本由5600万元变更为15600万元。
“其实都是骗人的,这些资金从来都没有投向任何的项目。”吴伟告诉记者,在跟踪刘广林的近半年时间里,他发现这些人除去住在五星级豪华酒店以外,就是开着豪车到处去忽悠人,“晚上就在酒店用笔记本更改一下公司的网页,让投资者觉得公司在正常运作”。
另据吴伟透露,那个叫方兰的女人和刘广林接触后,“声称自己在江苏南京有丰富的人脉关系,可以拉到很多客户,于是刘广林就在南京给其注册投资了一家叫南京鑫元宝投资管理有限公司的私募股权基金”。
和南京鑫元宝一样,刘广林还在上海、义乌等地先后设立了上海金兆股权基金投资管理有限公司(下称上海金兆)和义乌凯通投资管理有限公司。
但是记者在上海工商局调取企业资料时发现,压根就没有上海金兆这家公司。
按照上海金兆网站上的说法,该公司和国内多家券商,如瑞银证券、申银万国证券、南京证券等合作。
南京证券董事长张华东3月28日告诉记者,南京证券从来没有和这家企业有过任何接触,“我甚至都没有听说过这家企业”。