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央行强化监管提高反洗钱效率

2012-7-27 6:19:52东方财富 【字体:

  针对银行身陷洗钱门现象,中国人民银行近日召开了2012年上半年全国反洗钱形势通报会。据悉,今年以来,央行确立以风险为本的反洗钱工作思路,强化了对法人金融机构的监管,注重通过洗钱类

型风险提示提高监管效率,构筑涵盖金融机构洗钱风险监测、评估和分类的全方位监管体系。各金融机构着力加强反洗钱内部控制体系建设,积极研究探索建立切合实际的可疑交易报告制度,将有限的监测资源向高风险机构和业务倾斜配置,降低了成本,提高了反洗钱工作效率。

  人民银行党委委员、副行长李东荣在会上强调,风险管理是我国反洗钱工作的趋势和方向,但合规工作仍不能放松,继续严格遵守和执行统一的反洗钱制度是始终有效防范洗钱风险的基础。当前及今后一段时期,要在合规管理的基础上不断强化风险控制。

  李东荣还对下半年反洗钱工作提出了具体要求,包括深化洗钱风险研究、做好制度设计、加强宣传和队伍建设以及合理配置资源,即要求人民银行、金融监管部门和金融机构要密切合作,构建反洗钱交流平台,加强信息沟通和共享。同时,金融机构应继续将监测资源配置到高风险的业务领域和客户,进一步提高反洗钱工作效率。

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